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國(guó)家電網(wǎng)公司2023年子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行工作綜述

國(guó)家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2024-01-11 15:20:44  作者:劉早

  習(xí)近平總書(shū)記在黨的二十大報(bào)告中指出,“深化國(guó)資國(guó)企改革,加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”“完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度,弘揚(yáng)企業(yè)家精神,加快建設(shè)世界一流企業(yè)”。加強(qiáng)公司子企業(yè)董事會(huì)建設(shè),是實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的重要內(nèi)容,也是完善公司治理、加快建設(shè)世界一流企業(yè)的關(guān)鍵之舉。

  2023年,國(guó)家電網(wǎng)有限公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”重大原則,瞄準(zhǔn)“建設(shè)世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會(huì)”目標(biāo),堅(jiān)定實(shí)施子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)“夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、提價(jià)值”三步走計(jì)劃,全面推進(jìn)“六雙”(雙統(tǒng)一、雙指導(dǎo)、雙監(jiān)督、雙保障、雙平臺(tái)、雙評(píng)價(jià))工作體系建設(shè),堅(jiān)持建運(yùn)與管理并舉、監(jiān)督與服務(wù)并行、強(qiáng)基與爭(zhēng)先并重,提升各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)的規(guī)范性、有效性,實(shí)現(xiàn)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)從“全面建立”邁入“全面提質(zhì)”新階段,為推動(dòng)公司“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展,加快建設(shè)世界一流企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。

  推動(dòng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一

  近年來(lái),公司始終把中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)作為重大政治任務(wù),堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一,認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)》等文件精神,制定印發(fā)《公司基層黨委工作規(guī)則》等。公司各級(jí)子企業(yè)以總部工作為示范,制訂“三重一大”事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單和黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單,明晰黨委直接“定”和前置“議”的事項(xiàng)范疇,使黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范,將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化治理。公司各級(jí)子企業(yè)治理面貌年年有新變化、步步上新臺(tái)階,形成了強(qiáng)大勢(shì)能。

  2023年7月,習(xí)近平總書(shū)記在南瑞集團(tuán)考察調(diào)研時(shí)指出,能源保障和安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生,是須臾不可忽視的“國(guó)之大者”。要加快推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品迭代升級(jí)和新技術(shù)智慧賦能,提高國(guó)家能源安全和保障能力。

  南瑞集團(tuán)堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái),踐行科技自立自強(qiáng),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行,賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“我們充分發(fā)揮黨委在重大事項(xiàng)決策中的把關(guān)定向作用,按照‘定’和‘議’兩條脈絡(luò),強(qiáng)化黨委前置研究討論和董事會(huì)決策的有序銜接,確保企業(yè)決策符合黨的路線方針政策。集團(tuán)黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層協(xié)同聯(lián)動(dòng),形成共治合力。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記山社武表示。

  聚焦功能定位,董事會(huì)作用進(jìn)一步發(fā)揮

  統(tǒng)一部署,高標(biāo)推進(jìn)。2023年,公司推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度在各級(jí)子企業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐,加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)運(yùn)行,有效發(fā)揮董事會(huì)功能作用。6月14日,公司召開(kāi)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)調(diào)度會(huì)暨外部董事培訓(xùn)會(huì)。在公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記辛保安提出的“四個(gè)堅(jiān)持、五個(gè)著力”工作要求指導(dǎo)下,會(huì)議進(jìn)一步總結(jié)工作、研判形勢(shì),從制度機(jī)制、差異管控、決策質(zhì)效、履職保障、文化培育等方面,對(duì)子企業(yè)董事會(huì)工作進(jìn)行再部署、再?gòu)?qiáng)調(diào)、再落實(shí)。公司各級(jí)子企業(yè)目標(biāo)明確,高質(zhì)量推動(dòng)董事會(huì)工作,不斷提升決策水平和運(yùn)作質(zhì)效,持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  國(guó)網(wǎng)陜西電力積極構(gòu)建現(xiàn)代法人治理體系,充分發(fā)揮董事會(huì)作用,凝聚國(guó)家電網(wǎng)公司、陜西省國(guó)資委兩方股東發(fā)展合力,促成陜西電網(wǎng)“十四五”投資規(guī)模超1000億元。“我們優(yōu)化黨委會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì)決策界面,建立股權(quán)董事常態(tài)化列席黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議機(jī)制,圍繞產(chǎn)業(yè)改革、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)累計(jì)提供決策建議50余條,發(fā)揮兩方股東董事專(zhuān)業(yè)資源與屬地協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì),打造‘政府掛帥+企業(yè)實(shí)施’的電網(wǎng)建設(shè)新模式,樹(shù)立了中央企業(yè)與地方政府合力推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的典范。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記張薛鴻表示。

  中電裝備公司立足服務(wù)高質(zhì)量共建“一帶一路”,聚焦直流技術(shù)等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,主動(dòng)開(kāi)拓新興產(chǎn)品市場(chǎng),成功與巴西、烏茲別克斯坦、埃及等多個(gè)國(guó)家簽訂項(xiàng)目合同或框架協(xié)議,帶動(dòng)中國(guó)電力技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)“一體化”走出去。“董事會(huì)著眼戰(zhàn)略定位、科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防控,指導(dǎo)企業(yè)積極布局海外市場(chǎng),將高端大型化、清潔低碳化、數(shù)字智能化作為業(yè)務(wù)發(fā)展方向,助力企業(yè)國(guó)際工程總承包業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記余軍表示。

  夯實(shí)治理基礎(chǔ),董事會(huì)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范

  科學(xué)治理,制度先行。公司始終把制度建設(shè)擺在突出重要位置,在推動(dòng)應(yīng)建范圍內(nèi)225家子企業(yè)建立健全“1+N”公司治理制度體系的基礎(chǔ)上,緊跟國(guó)務(wù)院國(guó)資委最新工作要求,系統(tǒng)研究、持續(xù)提升子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行水平的思路舉措,制定《國(guó)家電網(wǎng)公司深化子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出6個(gè)方面27項(xiàng)深化舉措,為建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)明確“路徑圖”。聚焦提高董事會(huì)建運(yùn)質(zhì)量和決策水平,公司抓住“董事會(huì)秘書(shū)”和“議案管理”兩個(gè)關(guān)鍵,專(zhuān)項(xiàng)研究印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司規(guī)范子企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)管理意見(jiàn)》《國(guó)家電網(wǎng)公司子企業(yè)董事會(huì)議案管理工作規(guī)范》,從制度機(jī)制源頭上保障董事會(huì)運(yùn)作質(zhì)效。

  國(guó)網(wǎng)新疆電力持續(xù)推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地,全面提升董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)行質(zhì)量。該公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記司為國(guó)表示:“我們不斷健全‘1+N’企業(yè)治理制度體系,及時(shí)修訂董事會(huì)授權(quán)決策方案等制度規(guī)則,以制度優(yōu)勢(shì)激發(fā)企業(yè)治理效能,持續(xù)筑牢高質(zhì)量發(fā)展基石。2023年,董事會(huì)依法行使重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策權(quán),研究審議議案44項(xiàng)。”

  規(guī)范運(yùn)行,全域指導(dǎo)。圍繞基層治理中的共性個(gè)性、重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,公司董事會(huì)辦公室加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān)督,做深專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),做實(shí)日常指導(dǎo)。公司落實(shí)董事會(huì)6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán),開(kāi)展規(guī)范授權(quán)、有效行權(quán)監(jiān)督檢查,指導(dǎo)子企業(yè)分層分類(lèi)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化董事會(huì)授權(quán)決策方案,形成授權(quán)有據(jù)、行權(quán)有序、督權(quán)有力的授權(quán)管理體系;按照“季度板塊全覆蓋、年度企業(yè)全覆蓋”原則,全年列席指導(dǎo)二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)會(huì)議62次,參加子企業(yè)董事會(huì)調(diào)研6次;組織開(kāi)展董事會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),線下、線上解答專(zhuān)業(yè)問(wèn)題1000余項(xiàng),為各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作提供全方位指導(dǎo)。

  “在公司董事會(huì)辦公室指導(dǎo)下,我們立足實(shí)際、探索創(chuàng)新,深入開(kāi)展子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行摸底調(diào)查,針對(duì)性提出優(yōu)化解決方案,推動(dòng)47家應(yīng)建范圍內(nèi)子企業(yè)完成規(guī)范建設(shè)目標(biāo)任務(wù);構(gòu)建董事會(huì)運(yùn)行管理‘一套機(jī)制’,扎實(shí)做好穿透支持,優(yōu)化形成了4類(lèi)32項(xiàng)工作模板,將單次會(huì)議議案審查時(shí)間縮短約30%,激活派出董事監(jiān)事能動(dòng)性,形成了多方聯(lián)動(dòng)的‘共治圈’。”國(guó)網(wǎng)新源集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記郭炬表示。

  “作為職工董事,在參與董事會(huì)決策過(guò)程中,我主動(dòng)從職工角度深入思考、建言獻(xiàn)策,在薪酬福利、人才培訓(xùn)等議案中積極維護(hù)職工合法權(quán)益,認(rèn)真審議風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)敏感事項(xiàng),確保企業(yè)依法合規(guī)運(yùn)行。”國(guó)網(wǎng)山東電力職工董事、黨委委員、工會(huì)主席韓麗雅表示。

  閉環(huán)管控,穿透評(píng)價(jià)。公司建立以評(píng)促建、激勵(lì)有效、導(dǎo)向鮮明的子企業(yè)董事會(huì)考核評(píng)價(jià)機(jī)制,從內(nèi)部評(píng)價(jià)、出資人測(cè)評(píng)及日常評(píng)價(jià)三個(gè)方面開(kāi)展董事會(huì)綜合測(cè)評(píng)。2023年,公司董事會(huì)辦公室按照“一體化部署、分層級(jí)實(shí)施”原則,對(duì)49家二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)完成評(píng)價(jià),逐家反饋評(píng)價(jià)結(jié)果,提出優(yōu)化建議;同步指導(dǎo)二級(jí)子企業(yè)對(duì)所屬178家三級(jí)、四級(jí)子企業(yè)董事會(huì)開(kāi)展評(píng)價(jià),推動(dòng)建立評(píng)價(jià)后分析反饋機(jī)制,不斷提升董事會(huì)工作質(zhì)量,充分發(fā)揮評(píng)價(jià)“指揮棒”作用。

  “我們參照總部對(duì)二級(jí)子企業(yè)的評(píng)價(jià)工作,差異化制訂三級(jí)、四級(jí)子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)實(shí)施辦法,首次對(duì)所屬全資、控股、屬地化管理子企業(yè)實(shí)施逐級(jí)評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)董事會(huì)‘建、運(yùn)、評(píng)’閉環(huán)管理。”國(guó)網(wǎng)四川電力董事會(huì)秘書(shū)王戈介紹。

  創(chuàng)新保障舉措,外部董事履職效能進(jìn)一步提升

  保障外部董事履職是提升子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行質(zhì)效的關(guān)鍵。2023年,公司持續(xù)加強(qiáng)“總部+子企業(yè)”兩級(jí)履職保障平臺(tái)建設(shè),在總部層面,健全外部董事溝通、報(bào)告、調(diào)研機(jī)制,一體化建設(shè)外部董事履職辦公系統(tǒng),由公司董事會(huì)辦公室定期通報(bào)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行情況,由專(zhuān)業(yè)部門(mén)作履職提示,暢通出資人與外部董事溝通渠道;在子企業(yè)層面,推動(dòng)完善報(bào)告問(wèn)詢(xún)、信息支撐、決策保障等8項(xiàng)機(jī)制18項(xiàng)舉措,鼓勵(lì)創(chuàng)新工作方式,不斷提升履職保障工作水平。

  “這一年,企業(yè)在外部董事履職保障方式方法上不斷創(chuàng)新,形成強(qiáng)化外部董事履職支撐保障方案,制訂19條提升措施。圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)等內(nèi)容,企業(yè)定期提供參閱材料,探索開(kāi)展跨省區(qū)、跨系統(tǒng)調(diào)研交流,為我們掌握第一手資料、規(guī)范高效履職帶來(lái)新思路。”國(guó)網(wǎng)湖北電力外部董事召集人陳修言表示。

  “在履行外部董事召集人職責(zé)過(guò)程中,我切實(shí)感受到企業(yè)在保障外部董事履職方面做了大量務(wù)實(shí)工作。通過(guò)全年召開(kāi)兩次外部董事溝通會(huì)、培訓(xùn)會(huì),我們能第一時(shí)間了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),掌握最新工作要求,充分領(lǐng)會(huì)出資人意圖,實(shí)現(xiàn)科學(xué)審慎決策、依法依規(guī)行權(quán),更好地推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。”國(guó)網(wǎng)河南電力外部董事召集人彭建國(guó)表示。

  子企業(yè)充分發(fā)揮董秘、董辦作用,加強(qiáng)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)統(tǒng)籌支持,體系化提升支撐保障能力。“我們充分發(fā)揮企業(yè)董事會(huì)辦公室的橋梁紐帶作用,構(gòu)建信息共享、調(diào)研服務(wù)、督察督辦、成果轉(zhuǎn)化、溫度保障五大機(jī)制,全方位支撐外部董事履職;邀請(qǐng)外部董事提前進(jìn)行議案醞釀和決策論證,記錄、跟蹤、督辦會(huì)議和調(diào)研中提出的意見(jiàn)建議,確保件件有落實(shí)。”國(guó)網(wǎng)遼寧電力董事會(huì)秘書(shū)任守東表示。

  2023年,結(jié)合大興調(diào)查研究“察實(shí)情、出實(shí)招”工作部署,公司將調(diào)查研究作為提升子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)效的重要抓手,由公司董事會(huì)辦公室指導(dǎo)各級(jí)子企業(yè)組織開(kāi)展一系列主題鮮明、內(nèi)容豐富的調(diào)研活動(dòng),形成了一批高研值調(diào)研報(bào)告,編撰《子企業(yè)董事會(huì)優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告集》,探索建立子企業(yè)外部董事召集人“跨區(qū)域、多主題、聯(lián)合式”調(diào)研機(jī)制,專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。外部董事召集人提出23條寶貴建議,進(jìn)一步凝聚了建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)的工作共識(shí)。

  “2023年,我們堅(jiān)持嚴(yán)精細(xì)實(shí)抓基礎(chǔ)、用心用情優(yōu)服務(wù),保障外部董事圍繞亞運(yùn)會(huì)保電、新型電力系統(tǒng)建設(shè)等重大主題深入一線開(kāi)展調(diào)研,實(shí)現(xiàn)省內(nèi)各地市調(diào)研全覆蓋;同步建立‘一本賬、三清單’,對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)行清單化、項(xiàng)目式管理,確保調(diào)研成效落實(shí)落細(xì)。”國(guó)網(wǎng)浙江電力董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)鴻表示。

  深化內(nèi)外交流,董事會(huì)文化進(jìn)一步培育

  培育優(yōu)秀董事會(huì)文化是建設(shè)世界一流企業(yè)的重要內(nèi)涵。公司厚植董事會(huì)文化底蘊(yùn),以理論研究為牽引,系統(tǒng)豐富董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行理論體系;率先開(kāi)展子企業(yè)分層分類(lèi)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)研究,引入先進(jìn)治理文化,推動(dòng)董事會(huì)工作理念迭代更新。以合作交流為依托,公司推動(dòng)各層面、多領(lǐng)域、全方位董事會(huì)工作交流,對(duì)內(nèi)發(fā)布“子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行交流專(zhuān)刊”,組織董事會(huì)工作協(xié)作組活動(dòng),召開(kāi)課題研討會(huì);對(duì)外加大與優(yōu)秀央企合作交流,拓展思路、深化合作,樹(shù)立公司良好形象。

  “董事會(huì)文化培育重在日常,滲透在制度宣貫執(zhí)行、任務(wù)協(xié)同配合、工作交流溝通之中。我們堅(jiān)持互學(xué)互鑒,互促互進(jìn),看齊先進(jìn)、對(duì)標(biāo)一流,讓從事董事會(huì)工作的人員成為董事會(huì)文化培育的推進(jìn)者和宣傳者,學(xué)習(xí)優(yōu)秀理念,增進(jìn)溝通交流,實(shí)現(xiàn)各方價(jià)值認(rèn)同,共同營(yíng)造良好的董事會(huì)工作生態(tài),打造央企子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)作示范標(biāo)桿。”公司總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書(shū)王抒祥表示。

  “通過(guò)公司搭建的交流平臺(tái),我們向優(yōu)秀央企學(xué)習(xí)了董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行的好做法,進(jìn)一步提高了工作水平。”公司董事會(huì)辦公室高級(jí)專(zhuān)責(zé)丁巖松表示。“作為子企業(yè)董事會(huì)工作人員,通過(guò)參加工作協(xié)作組系列活動(dòng),我們充分感受到了公司開(kāi)放共進(jìn)的董事會(huì)文化,引領(lǐng)我們更加努力做好子企業(yè)董事會(huì)工作。”國(guó)網(wǎng)河北電力董事會(huì)辦公室秘書(shū)處副處長(zhǎng)魏坤說(shuō)。

  2023年,公司子企業(yè)董事會(huì)工作質(zhì)效穩(wěn)步提升,子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行工作在國(guó)務(wù)院國(guó)資委專(zhuān)項(xiàng)考核中位列A段并名列前茅,典型做法在國(guó)務(wù)院國(guó)資委《國(guó)資工作交流》《董事會(huì)工作動(dòng)態(tài)》刊發(fā),工作成效得到高度評(píng)價(jià)。

  新征程上步履鏗鏘。公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)定貫徹“兩個(gè)一以貫之”重大原則,落實(shí)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)部署要求,將錨定“建設(shè)世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會(huì)”目標(biāo),建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì),以敢為天下先的精神,勇?lián)?dāng)、謀創(chuàng)新、善作為,在董事會(huì)分類(lèi)建設(shè)、差異管控上實(shí)現(xiàn)新突破,推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度在國(guó)家電網(wǎng)創(chuàng)新實(shí)踐,以“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展全面推進(jìn)具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)。(記者 劉早)


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